執行董事

鄧清河先生,SBS,太平紳士

鄧清河先生,SBS,太平紳士,本集團(於一九八七年創立)創辦人之一,自一九九三年十一月起為本公司之主席。彼亦為本公司授權代表以及薪酬委員會、提名委員會、投資委員會及常務委員會成員。彼負責本集團之策略規劃、政策制定及業務拓展,具豐富企業管理經驗。鄧先生亦為位元堂藥業控股有限公司(「位元堂控股」)之主席。鄧先生為中國人民政治協商會議第十二屆全國委員會(「全國委員會」)委員及獲委任為第十屆及第十一屆廣西壯族自治區政協委員兼召集人以及香港廣西社團總會有限公司永遠會長兼社會事務主席。彼為本公司副主席游育燕女士之丈夫,以及位元堂控股執行董事鄧梅芬女士的胞兄。

游育燕女士

游育燕女士,本集團創辦人之一,自一九九三年十一月起為本公司副主席。彼亦為本公司薪酬委員會、提名委員會及常務委員會成員。游女士負責本集團之整體人力資源及行政工作。彼於人力資源及行政管理工作方面累積逾二十四年豐富經驗。於二零一七年六月二十一日獲薪酬委員會及董事會議決,本公司二零一七年六月二十一日與游育燕女士訂立經修訂服務協議,將其基本月薪由303,800港元修訂至358,000港元,並自二零一七年七月一日起生效,並每年作出檢討。彼亦有權收取年度表現花紅,基準為自二零一八年三月三十一日止財政年度起,本集團稅後經審核綜合純利的1.5%。游女士為本公司主席鄧清河先生之妻子。

陳振康先生

陳振康先生,於一九九七年三月加入本集團,出任執行董事,並於二零零五年九月被調派為董事總經理。彼亦為本公司授權代表、薪酬委員會、提名委員會、投資委員會及常務委員會成員。陳先生目前負責本集團企業事宜及管理整體營運。彼兼任宏安地產有限公司(「宏安地產」)非執行主席、位元堂控股之董事總經理、易易壹金融集團有限公司(「易易壹金融」)之主席兼董事總經理、中國農產品交易有限公司(「中國農產品」)之主席兼行政總裁,該等公司全部均為聯交所主板上市公司。陳先生於二零一四年六月二十七日辭任聯交所主板上市公司上海集優機械股份有限公司之獨立非執行董事。陳先生畢業於香港理工大學,持有會計學士學位,並為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

獨立非執行董事

李鵬飛博士,CBE, BS, FHKIE,太平紳士

李鵬飛博士,CBE, BS, FHKIE,太平紳士,於一九九三年十一月加入本集團,出任獨立非執行董事,同時為本公司之薪酬委員會成員及提名委員會主席。李博士持有香港理工大學之工程榮譽博士學位及香港中文大學榮譽法律博士學位。彼現為進智公共交通控股有限公司、ITE (Holdings) Limited及彩星集團有限公司之獨立非執行董事,上述公司全部均於聯交所上市。

王津先生,BBS, MBE,太平紳士

王津先生,BBS, MBE,太平紳士,於一九九三年十一月加入本集團,出任獨立非執行董事,同時為本公司之審核委員會及提名委員會成員,並為薪酬委員會主席。王先生畢業於加拿大Simon Fraser University,持有商業及電腦科學學士學位。王先生為加拿大銀行公會資深會員。王先生曾任撲滅罪行委員會、投訴警方獨立監察委員會會員及法律援助服務局成員、優質教育基金評審及監督委員會主席。彼為前新界鄉議局成員及現為香港律師紀律審裁團成員、教育人員專業操守議會成員及多個其他政府諮詢組織之成員。

蕭炎坤先生,S.B.St.J.

蕭炎坤先生,S.B.St.J.,於一九九三年十一月加入本集團,出任獨立非執行董事,同時為本公司之審核委員會主席,並為提名委員會及薪酬委員會成員。蕭先生亦為多個慈善機構及體育團體之執行委員,並為香港上市公司易還財務投資有限公司(前稱「無限創意控股有限公司」)之獨立非執行董事。

蕭錦秋先生

蕭錦秋先生,於二零零四年九月加入本集團,出任獨立非執行董事。彼亦為本公司之審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資委員會成員。蕭先生持有香港城市大學會計學士學位。蕭先生為執業會計師,並為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會之資深會員。蕭先生於審計、會計、公司秘書事務及企業融資方面,擁有逾二十七年之工作經驗。彼目前為迪臣發展國際集團有限公司之獨立非執行董事,該公司於聯交所主板上市。蕭先生分別於二零一六年二月一日及二零一四年十月二十二日辭任君陽金融控股有限公司(君陽太陽能電力投資有限公司)之執行董事及中國新經濟投資有限公司之獨立非執行董事,該兩間公司均於聯交所主板上市。彼亦於二零一四年十月二十七日辭任中國神農投資有限公司(前稱東麟農業集團有限公司)之獨立非執行董事,該公司於聯交所創業板上市。